#1 10-11-2022 16:41:25

Climax

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FTX : L'ascension, la chute et la réaction

FTX était considéré (il y a encore quelques jours) par l'une des bourses de crypto-monnaies les plus réputées et les plus fiables. Son fondateur et PDG, Sam Bankman-Fried, un ancien trader quantique de Wall Street qui possède également Alameda Research, est un crypto milliardaire et une personnalité bruyante.

La bourse a été créée en 2019 et offrait initialement des services de trading avec des contrats dérivés d'altcoin, que l'on ne pouvait pas trouver sur d'autres places cryptographiques réputées (les contrats dérivés de cryptos populaires comme le Bitcoin et l'Ether n'étaient alors populaires). FTX a fini par s'étendre à d'autres domaines et propose même aujourd'hui du trading au comptant.

FTX : la montée en puissance

La croissance de la bourse de crypto-monnaies en peu de temps a également été impressionnante. FTX, étant une société privée, n'est pas tenue de révéler ses données financières. Cependant, CNBC (sur la base de documents internes ayant fait l'objet d'une fuite) a rapporté que la bourse a généré 1,02 milliard de dollars de revenus l'année dernière, bondissant de seulement 89 millions de dollars en 2020. Il s'agit d'une croissance de plus de 1 000 % d'une année sur l'autre. En outre, elle a rapporté 270 millions de dollars de revenus au premier trimestre de 2022, avec des attentes d'environ 1,1 milliard de dollars sur l'ensemble de l'année.

En outre, la bourse dont le siège est aux Bahamas a été rentable, avec un bénéfice d'exploitation de 272 millions de dollars en 2021. Le bénéfice net de la bourse a bondi de 17 millions de dollars en 2020 à 388 millions de dollars l'année dernière.

Bankman-Fried, avec une bourse d'un milliard de dollars, a même montré sa générosité (ou simplement son opportunisme) envers l'industrie de la crypto et a renfloué plusieurs entreprises en difficulté ces derniers mois. Les avocats de Voyager ont qualifié l'offre de FTX et d'Alameda de "soumission basse déguisée en sauvetage de chevalier blanc" avant de vendre des actifs à la filiale américaine de FTX.

Cependant, les choses se sont inversées car FTX a besoin d'être renfloué. Mardi, Bankman-Fried et le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, ont révélé que Binance est en train de racheter FTX, et que les deux parties ont signé une lettre d'intention non contraignante. Cependant, cela a provoqué un choc dans l'industrie. Cette transaction n'est maintenant plus sur la table (détails plus tard).

L'automne commence : Qu'est-ce qui a mal tourné ?

Les ennuis de FTX ont commencé pendant le week-end lorsque Zhao a confirmé la décision de Binance de se débarrasser de ses avoirs en jetons FTT natifs de FTX, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière de son rival. Binance a reçu ces jetons FTT lorsqu'elle a vendu sa participation dans FTX.

Bien que Zhao n'ait pas précisé, sa décision pourrait avoir été alarmée par un rapport de Coindesk qui a révélé le bilan d'Alameda Research, la société de trading de Bankman-Fried. Alameda détenait 14,6 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de juin dernier : 3,66 milliards de dollars, soit l'entrée d'actifs la plus importante, étaient détenus en "TTF non verrouillée", et 2,16 milliards de dollars, soit la troisième entrée d'actifs la plus importante, étaient détenus en "garanties TTF".

Dans le passif de 8 milliards de dollars d'Alameda, le bilan contenait 292 millions de dollars de "TTF bloquée".

Selon le site web de FTX, environ 197 millions de jetons FTT d'une valeur de 5,1 milliards de dollars (valeur du marché au moment du rapport de Coindesk) étaient en circulation. Alameda en détient la majorité.

Alors, quel est le problème ? FTX, la bourse de crypto-monnaies de BankMan-Fried, émet des jetons FTT. La seule utilité de ce jeton est qu'il offre des réductions sur les frais de trading sur sa place de marché. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'acte répréhensible, la détention d'un tel montant de jetons d'échange de crypto-monnaies dans le bilan peut déclencher un signal d'alarme.

De plus, le propriétaire commun et la proximité entre FTX et Alameda aggravent la situation. Cela fait même allusion à un système de volant d'inertie.

Avec un système de volant d'inertie, une entreprise émet un jeton cryptographique et en augmente le prix. Le bilan devient alors vert, et l'entreprise peut montrer des bénéfices sur papier aux investisseurs et lever des fonds ou des prêts. Cependant, rien ne permet de penser que les entreprises de Bankman-Fried ont réussi un tel tour de force.

En réponse à la décision de Binance de liquider les jetons FTX, Bankman-Fried a déclaré que le "concurrent essaie de s'en prendre à nous avec de fausses rumeurs."

FTX a plié bagage

Alors que l'industrie cryptographique parlait déjà des difficultés de FTX, Bankman-Fried et Zhao ont annoncé la décision de Binance d'acquérir son rival. Ils n'ont pas précisé les conditions mais ont clarifié que l'entité américaine de FTX n'est pas incluse dans la transaction.

Le sort de l'opération dépend maintenant de l'audit complet de FTX qui sera mené par Binance "dans les prochains jours".

Zhao a précisé que son offre visait à "aider à couvrir la crise de liquidité" de FTX. Bankman-Fried a également noté qu'il a demandé l'aide de Binance pour résoudre tous les "problèmes de liquidité" de FTX et couvrir tous les actifs 1:1.

Bankman-Fried a souligné que tous les "clients de FTX sont protégés" et que la bourse n'investit pas "les actifs des clients". Bien que plusieurs utilisateurs de FTX aient rencontré des problèmes de retrait, la bourse a révélé que des problèmes liés à son infrastructure technologique et aux vacances bancaires ont eu un impact sur la vitesse de retrait.

Le dernier rapport de Reuters indique que Bankman-Fried a transféré à Alameda au moins 4 milliards de dollars de fonds FTX, garantis par des actifs comprenant des actions FTT et Robinhood. Une partie de ces fonds serait des dépôts de clients.

À présent, la SEC et le ministère de la Justice des États-Unis enquêtent tous deux sur les activités de FTX.

Le problème semble avoir été causé par le fait que FTX a dépassé ses limites, et comme ils étaient exposés au jeton FTT lorsque celui-ci est tombé, cela a provoqué une "ruée sur la banque", a déclaré Tom Higgins, fondateur et PDG de Gold-i et Crypto Switch, à Finance Magnates.

L'accord est annulé

Mercredi, Binance a lâché une autre bombe, confirmant qu'elle renonçait à l'acquisition de FTX. La bourse de Zhao a cité des rapports sur la mauvaise gestion des fonds des clients par FTX et l'enquête réglementaire américaine contre la société de crypto-monnaie en difficulté derrière cette décision.

Avant de se retirer de l'affaire, Zhao a également publié une capture d'écran d'un courriel qu'il a envoyé aux employés de Binance. Cet email détaillait que Bankman-Fried avait opté pour l'aide de Zhao de manière abrupte. Bien qu'étant un concurrent, il a souligné que la situation actuelle de FTX est mauvaise pour l'ensemble de l'industrie cryptographique.

La réaction : Quel a été l'impact sur l'industrie ?

La quasi-faillite de FTX a eu un impact direct sur le prix du marché des FTT. La valeur du jeton a commencé à plonger après la décision initiale de Zhao de s'en débarrasser, et la situation a de plus en plus empiré avec l'annonce ultérieure de l'acquisition.

La valeur du jeton d'échange a chuté de plus de 70 % au cours des derniers jours. Sa capitalisation boursière est désormais de 1,6 milliard de dollars, contre plus de 5,1 milliards la semaine dernière.

Il a également semé le chaos dans l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Les entreprises se manifestent pour assurer leurs protections contre la situation. La société japonaise Monex, qui possède les bourses de crypto-monnaies Coincheck et TradeStation, a déclaré qu'elle n'avait "aucune position ou exposition par rapport à FTT, FTX ou Alameda Research."

Le directeur financier de Coinbase, Alesia Haas, a écrit dans un billet de blog que la bourse américaine n'a que "15 millions de dollars de dépôts sur FTX pour faciliter les opérations commerciales et les trades des clients."

"Indépendamment de la conclusion ou non de la transaction Binance/FTX, nous sommes très peu exposés à FTX, et nous n'avons aucune exposition à son jeton, FTT", a ajouté Haas. "Nous n'avons aucune exposition à Alameda Research, et nous n'avons aucun prêt à FTX".

En outre, Kraken a confirmé qu'il détient environ 9 000 jetons FTT sur l'échange FTX, mais "n'ont pas listé le jeton FTT sur nos échanges au comptant ou à terme, et Kraken n'est pas affecté par les récentes nouvelles de FTX de manière significative." L'émetteur de stablecoins Tether a également confirmé qu'il n'était pas exposé à FTX ou à Alamada.

Le broker américain sans commission Robinhood, dont une participation de 7,6 % est détenue par Bankman-Fried, a également rejoint le peloton pour confirmer l'absence d'exposition directe à FTX. "Bien que SBF ait une participation dans Robinhood, nous n'avons aucune exposition directe à Alamada, FTX ou l'une de ses entités", a tweeté Vlad Tenev, PDG de Robinhood.

Cependant, de nombreuses entreprises sont fortement exposées à ce géant des crypto-monnaies en difficulté. Galaxy Digital de Mike Novogratz a révélé une exposition de 76,8 millions de dollars à FTX et cherche maintenant à la réduire de 62 %. En outre, le fonds américain Multicoin Capital est l'un des fonds de capital-risque crypto les plus exposés à FTX, puisque 10 % de ses actifs sous gestion sont bloqués dans la bourse de crypto-monnaies.

Parmi les autres grands investisseurs de FTX figurent Softbank, Temasek Holdings, Tiger Global, Paradigm et même la star du tennis japonais Naomi Osaka, selon Crunchbase. Cependant, aucun d'entre eux, au moment de la publication, n'a publié de déclaration sur la situation.

Sequoia Capital, ainsi qu'un fonds jumeau, a même ramené à zéro son investissement de plus de 210 millions de dollars dans FTX et sa filiale américaine, FTX.US. Dans une lettre de justification adressée aux investisseurs, le capital-risque a même souligné que son investissement direct de 150 millions de dollars dans FTX ne représente que 3 % "du capital engagé du fonds".

Outre les détenteurs de jetons FTT et les investisseurs, la chute de FTX a un impact sur le projet de blockchain, Solana. FTX a soutenu le projet dès le début ; même la majorité des cryptocurrences, autres que le FTT, détenues dans l'actif du bilan d'Alameda comprenait 292 millions de dollars de "SOL débloqué", 863 millions de dollars de "SOL bloqué" et 41 millions de dollars de "SOL collatéral".

En conséquence, la valeur marchande de Solana a chuté de façon spectaculaire, de plus de 63% depuis le week-end.

"Ce qui est peut-être plus important à l'heure actuelle, c'est ce que cette prise de bec entre milliardaires pourrait signifier pour le reste du secteur des crypto-monnaies. Le jeton SOL de Solana est actuellement l'un des plus touchés, car FTX est un grand partisan de la blockchain de niveau 1 et détient une quantité importante de SOL dans son bilan, qu'il pourrait être amené à vendre pour se soutenir dans le cadre de la crise bancaire actuelle. Si cela se produit, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le jeton SOL et peut-être pour l'industrie en général", a déclaré Marius Ciubotariu, contributeur principal de Hubble Protocol et Kamino Finance, basés sur Solana.

Des retombées pour l'ensemble du secteur ?

La chute de FTX pourrait maintenant soulever des questions sur la légitimité d'autres bourses de crypto-monnaies privées. Et, à l'exception d'une poignée d'entre elles comme Coinbase, toutes les bourses de crypto-monnaies sont des entités privées et mènent souvent leurs opérations à partir de bases offshore.

"Nous vivons dans une réalité où le fondateur peut promettre ou confirmer quelque chose (je fais référence à un tweet de Sam le 7), et le supprimer, en prétendant qu'il n'a jamais existé", a déclaré la directrice du développement commercial d'Exmo, Maria Stankevich. "Néanmoins, je suis sûre qu'un seul cas de ce genre ne va pas jeter une ombre complète sur l'ensemble du marché - et tous les acteurs du marché ne devraient pas être évalués de la même manière."

En outre, plusieurs sociétés réglementées ont fait leur entrée dans le secteur des crypto-monnaies. Il s'agit de sociétés de services financiers traditionnels qui n'ont étendu leurs services qu'aux crypto. L'une de ces entreprises est Swissquote, qui est agréée en tant que banque suisse et a récemment lancé un échange de crypto.

Malgré les demandes de retrait excessives sur FTX, Swissquote n'a pas vu un flux accru de Bitcoin ou d'Ether au cours des derniers jours. Il faut toutefois noter que FTX ne traite pas les retraits pour la plupart de ses clients.

"Il est important de considérer ce que cet événement nous dit sur le marché de la crypto. Les pure players crypto, même les plus grands et les plus respectés, sont vulnérables", a déclaré Jan De Schepper, directeur des ventes et du marketing de Swissquote, à Finance Magnates.

"La grande différence avec la finance traditionnelle est que les grands acteurs de la crypto sont fortement corrélés entre eux et tous dépendent finalement d'un seul facteur - l'attractivité et la confiance dans le bitcoin. Nous voyons le processus de concentration comme une opportunité de renforcer notre position et de gagner des parts de marché. Nous continuons à investir dans nos solutions de conservation, de trading et de jalonnement."

L'industrie du sport sera-t-elle touchée ?

Même si l'industrie des crypto-monnaies reste à l'abri de la situation de FTX, le sort de plusieurs accords sportifs très médiatisés sera en jeu si la bourse s'effondre ou même trouve un acheteur.

Au cours des deux dernières années, FTX a conclu de nombreux accords sportifs. Il consacre environ 100 millions de livres sterling par an à ses accords de sponsoring sportif, ce qui en fait l'un des plus gros dépensiers en marketing dans le secteur des crypto-monnaies. Voici quelques-uns des contrats sportifs de FTX les plus en vue :

• L'achat des droits de dénomination de l'aréna de Miami Heat l'année dernière pour les 19 prochaines années dans un contrat de 135 millions de dollars.

• L'acquisition des droits d'appellation de l'UFC pour dix ans, dans le cadre d'un contrat de 17,5 millions de dollars.

• Partenaire à long terme de l'uniforme des arbitres de la MLB, à partir de 2021.

• Accord de parrainage avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas.

• Contrats de marketing avec le quarterback des Buccaneers Tom Brady, l'as des Angels Shohei Ohtani et la star des Golden State Warriors Steph Curry.

Malgré (ou à cause de) tout ce chaos, ni FTX ni aucun de ses partenaires sportifs n'ont encore fait de commentaires sur les accords sportifs.

Si FTX ne trouve pas d'acquéreur et est placé sous administration judiciaire, il en résultera "un mal de tête immédiat lié à la création d'une nouvelle image de marque et des difficultés imprévues liées à la recherche d'un remplaçant sur le marché", explique Matt House, PDG de SportQuake, une agence qui a négocié un certain nombre de contrats de sponsoring sportif très médiatisés.

"Les détenteurs de droits n'auront pas de problème financier immédiat si leurs conditions de paiement pour l'année financière en cours étaient bonnes (par exemple, s'ils ont payé à l'avance), mais ils auront de gros problèmes si ce n'est pas le cas et qu'ils se retrouvent sans argent. Les détenteurs de droits à moyen terme devront se démener pour remplacer FTX. La plupart des actifs de sponsoring de FTX sont de premier ordre, ils seront donc récupérés avec le temps, mais à court terme, ce sera certainement un problème".

M. House a ajouté que l'exclusion de FTX.US dans l'opération d'acquisition pourrait causer davantage de problèmes aux détenteurs de droits américains, car la majorité des contrats de FTX sont conclus aux États-Unis. En outre, cela aura un effet négatif sur l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies.

"Si FTX peut se retrouver dans ce pétrin, alors tous les détenteurs de droits ayant des accords de crypto-monnaies couvrant les échanges de crypto-monnaies, les réseaux de blockchain et les NFT demanderont des garanties sur la capacité de leur partenaire à respecter ses obligations", a déclaré House. "C'est un casse-tête considérable pour l'industrie du sport, les sociétés soutenues par des crypto-monnaies ayant plus de 350 accords dans plus de 30 sports pour une valeur de plus d'un milliard de dollars par an."

Et maintenant ?

FTX a besoin d'argent.

Avec l'échec du rachat de Binance, Bankman-Fried doit trouver un nouvel acheteur ou investisseur pour sa bourse. Selon le Wall Street Journal, il a déclaré mercredi aux investisseurs que la bourse avait besoin de couvrir un manque à gagner de 8 milliards de dollars dû à des demandes de retrait excessives. La bourse a traité des retraits d'une valeur de 4 et 6 milliards de dollars dimanche et lundi, respectivement.

Bankman-Fried espérait lever 3 à 4 milliards de dollars en capitaux propres et quelques dettes supplémentaires pour sauver FTX, a détaillé le rapport citant des sources anonymes.

Mais, maintenant FTX est à un point où il est incapable de régler les retraits avec la baisse de la valeur de sa garantie.

"Cette affaire vient de révéler l'horrible vérité : peu importe le soutien dont ils disposent (Sequoia, Alameda, etc.) et qui les contrôle, il n'y a aucune garantie qu'ils fassent tout correctement. Je comparerais la situation actuelle à celle de Wirecard il y a deux ans, lorsque EY n'a cessé de confirmer des liquidités qui n'existaient plus", a ajouté M. Stankevich.

Ajouté plus tard 7 h 09 min 14 s:

FTX opte pour une levée de fonds alors qu'Alameda Research réduit ses activités de trading

La bourse de crypto-monnaies FTX, en difficulté, a choisi de lever des capitaux pour combler un déficit de 8 milliards de dollars dans ses finances. Selon Reuters, la bourse procédera à une levée de fonds la semaine prochaine.

Et ce, alors que la bourse de crypto-monnaies rivale Binance s'est retirée mercredi d'un accord non contraignant visant à reprendre les opérations non américaines de la première. Ce développement intervient un jour après que le fondateur et PDG Sam Bankman-Fried ait déclaré aux investisseurs lors d'un appel qu'il espérait que FTX pourrait lever entre 3 et 4 milliards de dollars en actions et en dette pour couvrir le manque à gagner.

Dans un mémo vu par Reuters, Bankman-Fried a dit aux membres du personnel qu'il avait eu une discussion à ce sujet avec Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron et du jeton de crypto-monnaie Tronix. Pendant ce temps, Sun a tweeté tôt jeudi que son entreprise "mettait en place une solution" pour FTX. L'objectif est de "lancer une voie à suivre" pour la bourse, a-t-il déclaré.

Alameda Research

Par ailleurs, Bankman-Fried a révélé dans son tweet de jeudi que la filiale de FTX, Alameda Research, mettait progressivement fin à ses activités de trading. La filiale, qui est basée à Hong Kong, est une société de trading quantitatif de crypto-monnaies qui fournit des liquidités aux marchés des actifs numériques.

Ceci alors même qu'un examen récent d'un document privé par CoinDesk a montré que le bilan d'Alameda Research est rempli de jetons FTX (FTT), ce qui suggère des liens plus forts avec FTX.

Cela explique probablement pourquoi la filiale de la bourse de crypto-monnaies basée aux Bahamas a l'intention de mettre fin à ses activités de trading.

Au 30 juin, les actifs d'Alameda Research s'élevaient à environ 14,6 milliards de dollars, les "jetons FTT non verrouillés" représentant 25 % ou 3,66 millions de dollars, soit le plus gros actif de la société. En outre, l'examen de CoinDesk a révélé que 15% ou 2,16 milliards de dollars des actifs d'Alameda Research étaient détenus dans des "garanties FTT".

En ce qui concerne le passif, le site a constaté que les prêts représentaient 92,5 % des 8 milliards de dollars de passif de la société de trading, soit 7,4 milliards de dollars de prêts. Encore une fois, sur le total du passif, 292 millions de dollars étaient en "TTF bloquée".

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Dernières nouvelles : FTX piraté : 1 milliard de dollars retirés des comptes de FTX et FTX US à ce jour.

Le drame de FTX continue.

Quelques heures à peine après que la bourse de crypto-monnaies FTX a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 et que Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG, plus de 600 millions de dollars ont disparu des portefeuilles FTX en l'espace de quelques heures, sans que l'on sache pourquoi.

Dans la confusion du vendredi soir, on a spéculé que la vidange des portefeuilles sur un seul compte était l'action d'un liquidateur ou même d'un régulateur. Cependant, peu de temps après, il a été confirmé sur le canal Telegram officiel de FTX (maintenant épinglé par le conseiller général de FTX, Ryne Miller) que les centaines de millions de dollars siphonnés étaient bien le résultat d'un piratage, le site FTX.com ayant été mis hors ligne.

FTX et FTX US semblent toutes deux touchées par ce que l'on suppose être le résultat d'un cheval de Troie, les utilisateurs des deux bourses faisant état de soldes de 0 $ sur leurs comptes. Des rapports font état de messages SMS et d'e-mails envoyés par FTX à ses clients pour qu'ils se connectent à l'application et au site Web, qui sont infectés par un cheval de Troie et ont permis le piratage.

Piratage ou vidage de compte ?

L'attaque et la vidange des comptes semblant se poursuivre au moment de la rédaction de cet article, les spéculations vont bon train sur ce qui se passe et sur la destination de l'argent. Les accusations d'un "travail de l'intérieur" ont rapidement pris de l'ampleur sur les médias sociaux.

Il n'est pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour établir un lien entre le drainage des comptes et le PDG récemment démissionné, Sam Bankman-Fried, qui a pris la parole sur Twitter jeudi pour s'expliquer et s'excuser de ses actions. Les fins limiers de Twitter ont rapidement indiqué pourquoi ils pensaient qu'il était "difficile de croire qu'il ne s'agit pas d'un travail interne coordonné".

L'attaque est en cours et des détails apparaissent constamment. On estime qu'environ un milliard de dollars a été drainé jusqu'à présent. Il est conseillé à tous les utilisateurs de FTX et FTX US de NE PAS visiter l'application ou le site Web et de supprimer complètement l'application.

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FTX au bord de la faillite, quelle est la suite ?

FTX a été au centre de l'une des plus grandes controverses cryptographiques de cette année. La société de crypto a pris plusieurs décisions financières discutables, ce qui a finalement conduit à une baisse massive de la valeur de ses actions. Le jeton de la société, par exemple, a perdu plus de 70 % de sa valeur, et la société est actuellement proche de la faillite totale. 

Comme la plupart le savent déjà, cet effondrement a provoqué une panique plus large dans la crypto-économie, poussant le Bitcoin et l'Ether (parmi d'autres crypto-monnaies) vers le bas en seulement quelques jours. Le BTC est passé de 21 300 $ à 15 700 $ en quatre jours seulement, entre le 5 et le 9 novembre. Il s'agit de la pire baisse depuis le mois de juin.

Raisons

Les principales raisons de cet effondrement sont liées aux récentes décisions financières de FTX, l'une des sociétés de crypto les plus populaires parmi les entités corporatives en Amérique. 

L'essentiel des problèmes tournait autour du fait que FTX basait une grande partie de son assise financière sur son propre jeton de crypto-monnaie. De plus, FTX a fait une série d'investissements risqués en utilisant l'argent essentiellement emprunté à ses utilisateurs, et cela n'a pas bien fonctionné. En fin de compte, la décision de Binance d'acheter FTX a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela a entraîné un effet domino qui a rapidement englouti l'ensemble de la bourse, puis le marché.

Conséquences

Pour FTX, les conséquences sont les plus graves. La société est proche de la faillite, ce qui signifie que ses activités vont cesser et que le jeton, le FTT, ne vaudra bientôt plus rien. La bourse a interrompu tous les transferts d'argent depuis son système pendant un certain temps, mais elle a récemment autorisé le retrait lent des fonds. 

Pour le marché dans son ensemble, la société elle-même n'est pas importante. Son échec n'aura pas de ramifications qui affecteront l'économie à un niveau macroéconomique. D'autres bourses se développeront pour occuper la niche occupée par FTX. Et les utilisateurs qui ont encore de l'argent stocké chez FTX devraient essayer de retirer ces fonds immédiatement.

Pour les utilisateurs, la situation dépend du montant qu'ils avaient investi avec FTX. La monnaie est passée de 18 à 3 dollars en seulement trois heures dans la soirée du 8. Elle est restée à ce niveau depuis lors, et il est préférable de vendre maintenant et de prendre l'argent disponible.

Si vous avez utilisé FTX, la meilleure voie à suivre est de retirer tout votre argent et d'oublier la société pour le moment. Après la faillite de FTX, vous ne pourrez plus retirer vos fonds. La plupart des gens se sont déjà retirés de FTX, mais si vous avez été hors du coup pendant un certain temps, cela doit être votre signal d'alarme. Agissez maintenant, ça pourrait être encore pire. Essayez de sauver ce que vous pouvez.

Si vous n'avez pas utilisé FTX, il ne vous reste plus qu'à attendre que la crise actuelle se calme. Vous pouvez également remarquer la tendance à la réapparition de l'utilisation de clés privées et d'autres solutions de stockage non boursières. Les bourses resteront au centre du trading de crypto-monnaies, mais elles risquent de perdre une grande partie de la confiance qu'elles inspirent.

Pour l'économie, ce crash a entraîné une perte de valeur de 10 % à 70 % pour certaines pièces en une seule journée. La bonne nouvelle, c'est qu'à mesure que le bitcoin se rétablira, il en sera de même pour de nombreuses autres pièces. La valeur du BTC s'est lentement dégradée pendant quelques jours, mais elle a recommencé à augmenter le 10, ce qui montre que les attentes les plus pessimistes ne se sont pas réalisées.

Pour l'instant, l'heure n'est plus à la panique, et l'on s'attend à ce que la monnaie augmente maintenant que de nombreuses personnes ont vendu leurs pièces pour éviter de nouvelles pertes. Bien que ce ne soit pas une garantie, les signes montrent que nous pourrions bientôt entrer dans une tendance définitivement haussière. Le précédent rallye cryptographique a donné beaucoup de souffle au marché et, après un certain temps, cet incident semblera simplement un hoquet après tout.

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Sam Bankman-Fried arrêté, bientôt extradé vers les États-Unis

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX et l'un des facteurs clés de l'état actuel des crypto-monnaies, a été arrêté mardi aux Bahamas suite au mandat émis par le gouvernement américain. Il est probable qu'il sera bientôt extradé.

Les principaux chefs d'accusation sont la fraude électronique et le blanchiment d'argent. Bankman-Fried a lui-même reconnu à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée qu'il avait effectivement dirigé une chaîne de Ponzi sous la forme de son projet FTX et qu'il s'agissait d'une escroquerie dès le départ. Cet aveu a sérieusement accéléré le processus d'enquête, qui prend généralement des mois, voire des années.

Contexte

À la suite de l'effondrement de FTX, le PDG de la défunte société, Bankman-Fried, a été accusé de vol de fonds d'investisseurs, de mauvaise gestion financière et de fraude. L'enquête menée par les autorités américaines a révélé qu'il y avait effectivement plusieurs cas de fraude électronique, de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs.

Essentiellement, les fonds des personnes qui ont investi ou confié leur argent à FTX ont été utilisés pour faire des investissements risqués, ce qui n'est pas légal. Cela signifie que les fonds ont été volés et qu'une grande partie de cet argent a été perdue pendant le krach des crypto-monnaies. Certains de ces faits ont également été confirmés par le Bankman-Fried lui-même.

Le comportement de Sam Bankman-Fried

Dans le passé, Sam Bankman-Fried était loué par les observateurs et les analystes financiers comme un homme d'affaires de génie. Cette image gonflée a permis d'attirer davantage d'investissements, ce qui a encore renforcé les performances de FTX. Il a fini par s'installer aux Bahamas, où il est resté jusqu'à présent.

Il a également donné plusieurs interviews la semaine dernière, affirmant que les allégations sont vraies, que le projet était une chaîne de Ponzi dès sa conception et que l'argent a bien été blanchi. On pense généralement que c'est cette démarche qui a incité le gouvernement à délivrer un mandat d'arrêt.

Les suites de l'affaire

Pour l'instant, Bankman-Fried est détenu par la police des Bahamas. La demande d'extradition sera probablement approuvée et il sera bientôt transféré aux États-Unis. Le Premier ministre des Bahamas a lui-même assuré le public qu'il souhaitait traduire l'ex-homme d'affaires en justice.

Il est possible que la procédure d'extradition proprement dite débute cette semaine et que Bankman-Fried soit jugé aux États-Unis pour fraude électronique, complot de fraude électronique et blanchiment d'argent en décembre. La procédure s'étendra probablement sur toute l'année prochaine, et l'événement fera l'objet d'une discussion massive. 

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9 milliards de dollars de fonds clients disparaissent après l'effondrement de FTX

Un inventaire des portefeuilles FTX où il pourrait y avoir un "manque à gagner massif" a finalement été réalisé et les conclusions sont sombres. La société chargée de la faillite de FTX a admis avoir localisé moins de 2,2 milliards de dollars d'actifs de clients, et sur ce montant, seuls 694 millions de dollars sont considérés comme des devises liquides. Il reste donc 9 milliards de dollars non comptabilisés lorsqu'on les soustrait des 11,2 milliards de dollars de fonds de clients en souffrance.

Analyse préliminaire des manques à gagner chez FTX.com

Dans une présentation donnée la semaine dernière intitulée Preliminary Analysis of Shortfalls at FTX.com, le blâme a été placé fermement sur les épaules de l'ex-CEO en disgrâce, Sam Bankman-Fried. Les résultats montrent que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a emprunté 9,3 milliards de dollars aux portefeuilles de FTX.

Ces chiffres sont basés sur la valeur des crypto-monnaies lorsque FTX a déposé son bilan en novembre 2022. Cependant, cela marque la première fois que la bourse de crypto-monnaies en faillite a concédé l'étendue des fonds manquants.

Si l'on examine en détail les 2,2 milliards de dollars de fonds qui ont été récupérés, 880 millions de dollars sont des actifs liquides liés aux stablecoins ou aux principales altcoins. Les 1,5 milliard de dollars restants sont des actifs non liquides tels que le jeton natif de FTX, FTT.

Il convient de noter qu'un cabinet d'avocats représentant FTX a déclaré le mois dernier qu'il avait trouvé 5,5 milliards de dollars dans des comptes clients et d'autres secteurs de l'entreprise. Cependant, il n'est pas clair si ces fonds ont été inclus dans la présentation de cette semaine.

"Un échec complet"

John J. Ray III est chargé de faire passer FTX par la procédure de faillite du chapitre 11 et n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de la tristement célèbre bourse.

Dans la période précédant la disparition de FTX, il a déclaré que la société avait fait preuve d'un "échec total" en matière de contrôles d'entreprise, avec des livres qui "dans de nombreux cas, [étaient] totalement absents".

Les clients récupéreront-ils leur argent ?

Bien que FTX affirme qu'elle publie ces informations dans un souci de "transparence", les résultats ne semblent pas prometteurs pour les clients qui se retrouvent sans le sou. L'entreprise doit faire face à un catalogue de dettes, de créanciers et de parties prenantes clés. Il y a aussi la liquidation et la réorganisation ultérieure de plus de 100 sociétés qui formaient l'empire de l'ombre de Bankman-Freid.

Il est vrai que FTX Japan a débloqué ses comptes clients le mois dernier, ce qui signifie que les utilisateurs ont pu accéder à ce qui restait de leurs actifs dépréciés. Cependant, il n'est pas certain que les clients de FTX dans le reste du monde puissent un jour se reconnecter à leurs comptes.

Entre-temps, les procureurs américains ont porté le nombre de chefs d'accusation de Bankman-Fried de 8 à 12, ajoutant des allégations de dons politiques illégaux aux chefs d'accusation existants de fraude et de complot. Le PDG de FTX-ex a plaidé non coupable et son procès s'ouvrira le 2 octobre.

Une alternative ?

Les 12 derniers mois ont été marqués par une vague de scandales dans l'espace crypto, notamment la disparition d'échanges très médiatisés comme FTX et BlockFi. Cela a mis en lumière les pratiques peu scrupuleuses des bourses de crypto-monnaies, qui ont démontré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour gérer les fonds des clients.

Dans cette optique, certains traders envisagent désormais une alternative, les crypto brokers. Ces courtiers en ligne ont généralement un historique de trading d'actions, de forex et de matières premières et offrent maintenant aussi des produits dérivés dans les cryptomonnaies populaires. Le résultat est que les traders peuvent spéculer sur des jetons importants comme le bitcoin sans avoir à acheter et à stocker le bitcoin - ils peuvent simplement parier sur la hausse ou la baisse du prix.

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Climax

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Le plan de faillite de FTX est approuvé, promettant un rendement de 119 % aux créanciers

Le juge américain des faillites Jon Dorsey a approuvé le plan de réorganisation de FTX, ouvrant la voie à la fin de l'échange de cryptomonnaies pour rembourser des milliards de dollars à ses créanciers. Cette décision marque une mise à jour importante dans les efforts de l'entreprise pour mettre fin à ses activités et indemniser les clients concernés.

Selon le plan approuvé , 98 % des créanciers de FTX devraient recevoir environ 119 % de leurs créances autorisées dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du plan. La société prévoit qu'entre 14,7 et 16,5 milliards de dollars seront disponibles pour distribution, une somme qui comprend des actifs récupérés auprès de diverses sources dans le monde entier.

"Nous sommes prêts à restituer 100 % des montants des demandes de faillite, plus les intérêts, aux créanciers non gouvernementaux, grâce à ce qui sera la distribution d'actifs de faillite la plus importante et la plus complexe de l'histoire", a commenté John J. Ray III, directeur général et directeur de la restructuration de FTX.

"En prévision de ce processus, nous finalisons des accords pour retenir des agents spécialisés qui nous aideront à acheminer les fonds récupérés vers les clients du monde entier de la manière la plus sûre et la plus rapide possible."

L'approbation du plan intervient moins de deux ans après l'effondrement très médiatisé de FTX en novembre 2022 , qui a provoqué une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies. Depuis lors, une équipe de professionnels s'est efforcée de reconstituer les dossiers financiers de FTX et de récupérer des actifs à l'échelle mondiale.

Le juge américain des faillites Dorsey, qui a présidé l'affaire, a salué l'effort de réorganisation comme « un cas modèle sur la manière de gérer une procédure de faillite très complexe au titre du chapitre 11 ».

Le processus de distribution devrait être complexe et impliquer des créanciers dans plus de 200 juridictions. Bien que le plan promette un remboursement intégral, certains clients peuvent encore ressentir la douleur des opportunités manquées. Depuis le dépôt de bilan de FTX, les prix des cryptomonnaies ont considérablement rebondi, le Bitcoin ayant bondi d'environ 260 %.

L'affaire de la faillite de FTX a été suivie de près par l'industrie de la crypto-monnaie et les régulateurs financiers. Elle fait suite à la condamnation pénale du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été condamné à 25 ans de prison pour fraude plus tôt cette année.

En réponse aux dernières nouvelles, le prix deBitcoin Le bitcoin a chuté de plus de 4 % lundi, mais reste toujours clairement au-dessus du seuil psychologique des 60 000 dollars. Mardi, un BTC est coté à 62 430 dollars.

Sam Bankman-Fried, SEC et CFTC

Alors que les efforts se poursuivent pour rembourser les créanciers de FTX, en faillite, l'affaire de son ancien directeur et fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF), actuellement emprisonné et condamné à 25 ans de prison, continue de se dérouler. Le mois dernier, il a officiellement fait appel de sa condamnation et demandé un nouveau procès. Dans un document d'appel de 102 pages, l'équipe juridique de SBF a accusé le juge Lewis Kaplan d'avoir fait preuve de partialité injuste pendant le procès.

Shapiro est devenu le nouveau conseiller juridique de Bankman-Fried, remplaçant les avocats Mark Cohen et Christian Everdell après la condamnation. Dans leur récente plaidoirie, la défense a fait valoir que le juge Kaplan avait injustement empêché Bankman-Fried d'informer le jury que les clients de FTX pourraient récupérer leurs fonds grâce à une procédure de faillite.

Pendant ce temps, le FTXfaillite L'affaire a connu une évolution significative, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ayant accepté un règlement de 12,7 milliards de dollars pour mettre fin à un procès de 19 mois. Le règlement, finalisé après de longues négociations, comprend 8,7 milliards de dollars de restitution et 4 milliards de dollars de restitution. Dans ce contexte, la CFTC a choisi de ne pas demander de sanction pécuniaire civile. FTX a reconnu ses importantes responsabilités potentielles envers la CFTC en raison des actions et des condamnations des initiés de FTX, soulignant le régulateur des matières premières comme un créancier majeur dans la procédure du Chapitre 11.

En outre, le mois dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) a exprimé ses inquiétudes concernant le plan de paiement proposé par FTX aux créanciers, en particulier l'utilisation de pièces de monnaie stables. La SEC a déposé une requête indiquant qu'elle ne donne pas d'avis sur la légalité des transactions détaillées dans le plan en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières, mais se réserve le droit de contester toute transaction impliquant des actifs cryptographiques.

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