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Climax

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Fraude de 310 millions de dollars : Les régulateurs gèlent les actifs de My Forex Funds

My Forex Funds, une société de prop trading, a mis fin à ses services, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux États-Unis et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) au Canada ayant pris des mesures à l'encontre de l'escroquerie présumée portant sur quelque 310 millions de dollars.

Les deux régulateurs ont porté plainte contre Murtuza Kazmi, qui exploitait My Forex Funds avec ses deux sociétés, Traders Global Group Inc., constituée dans le New Jersey, et Traders Global Group Inc., basée au Canada. Bien que la CFTC ait nommé les deux sociétés, le régulateur canadien ne fait que prendre des mesures. contre l'entité canadienne, aux côtés de Kazmi.

Les régulateurs détruisent My Forex Funds

Selon le régulateur américain, My Forex Funds a proposé aux clients particuliers de devenir des « traders professionnels » en négociant avec l'argent de Traders Global contre des « fournisseurs de liquidités » tiers et en partageant les bénéfices de trading. Bien que la plateforme ait assuré au public qu'elle gagne de l'argent lorsque les clients gagnent de l'argent, en réalité, Traders Global agissait comme contrepartie à pratiquement toutes les transactions des clients, et non comme fournisseur de liquidités.

L'annonce réglementaire de Vendredi dernier affirme que Traders Global a même minimisé la probabilité de rentabilité des clients en utilisant des prétextes pour résilier les comptes clients et en évaluant de manière trompeuse les commissions pour réduire les capitaux propres des comptes clients. L'entreprise aurait même utilisé un logiciel de manipulation pour exécuter les ordres des clients à des prix inférieurs. Cela n'a permis qu'à un petit nombre de « clients qui réussissent » de diminuer leurs profits et d'augmenter leurs pertes.

La plateforme compte plus de 135 000 clients qui se sont inscrits au programme de trading depuis novembre 2021 et ont payé au moins 310 millions de dollars de frais. Kazmi aurait acheté des maisons et des automobiles de luxe avec le produit de cette action frauduleuse. Il a même transféré des dizaines de millions de dollars sur ses comptes personnels.

Une fraude présumée sur le Forex

La plainte de la CFTC mentionne des « sollicitations frauduleuses de clients pour qu'ils négocient des opérations de change avec effet de levier, avec marge ou financées et des transactions avec effet de levier sur les matières premières ». Le régulateur de l'État canadien les a accusés de s'être livrés à « des dispositions liées à la fraude, aux transactions non enregistrées et à la distribution illégale de titres », ajoutant que Kazmi et sa société canadienne ne sont pas enregistrés dans le pays.

Aux États-Unis, la CFTC a reçu une ordonnance d'interdiction légale du tribunal gelant les actifs de Kazmi et de ses deux sociétés. L'ordonnance exige également la soumission des livres et registres pour examen par le régulateur, ainsi que la nomination d'un séquestre temporaire.

La CVMO, qui a enquêté sur My Forex Funds avec l'aide de la CFTC, interdit la poursuite des opérations sur titres par la société canadienne et Kazmi.

"Le procès de la CFTC contre les accusés de "My Forex Funds" est emblématique de notre engagement à éradiquer la fraude au détail sur nos marchés", a déclaré le directeur de l'application des lois, Ian McGinley. "Quiconque propose ou conclut des contrats de change à effet de levier sans enregistrement, ou propose ou conclut des contrats sur matières premières à effet de levier hors bourse, agit en violation flagrante de la loi."

Un extrait d'une conversation entre un employé qui est le « responsable du risque et du trading » chez Traders Global et son conseiller par e-mail ou par chat peut également révéler les tactiques commerciales de ce Fonds.

La conversation révèle les terrifiants secrets qui se cachent derrière :

31 janvier 2022,

Employé A : Un compte particulier semble battre notre système avec l'arb [arbitrage] . . . . Si cette stratégie fonctionnait pendant un mois, nous perdrions plus d'un million de dollars. Même si son dernier compte a enfreint les règles, raison pour laquelle il a dû s'arrêter, nous avons quand même perdu environ 100 000 $ sur ses transactions.

18 février 2022

Employé A : Pendant les périodes de fortes fluctuations de prix, les clients peuvent gagner plus d'argent avec moins de risques d'enfreindre les règles.  Les comptes d'actions reviennent très positivement et commencent à rapporter de l'argent. Cela a entraîné une augmentation de nos dépenses de près de 100 %[.]

Conseiller : Merde, c'est là le problème !

21 février 2022,

L'employé A a demandé conseil au conseiller sur l'opportunité de transférer l'ordre d'un compte spécifique vers un fournisseur de liquidité (STP).

Conseiller : En général, lorsque ces comptes sont STP, leurs performances diminuent, car ils recevront alors l'expérience intense du marché réel. Je recommande de le déplacer vers un fournisseur de liquidité. Je créerai un nouveau profil de risque et cela atténuera certaines de nos inquiétudes.

Employé A : D'accord ! Mais je suis toujours assez amer, car pendant tout ce temps, il négociait de gros volumes et était payé pour cela.

8 mars 2022,

Employé A : Après avoir discuté avec Murtusa [Kazmi], peut-être devrions-nous déplacer toute personne réalisant des bénéfices supérieurs à 5 % dans son propre groupe afin de mieux les surveiller ?

Conseiller : Je l'aime!

15 avril 2022,

Employé A : Je pense que nous devons mettre ces comptes sur liste noire (en raison de l'utilisation de robots) et les laisser faire baisser leurs prix jusqu'à la mort[.]

Conseiller : C'est fait !

29 avril 2022,

Employé A : Ces comptes se développent si rapidement, veuillez nous informer si vous voyez ce type de comptes. Il l'a fait deux fois et la dernière fois, nous lui avons payé 120 000 $. . . . S'il était encore en vie, il nous prendrait un total de plus de 250 000 $, il aurait très peu de pertes.

4 mai 2022,

Employé A : Très peu de nos clients gagnent de grosses sommes d'argent alors que les pertes sont énormes[.]

Conseiller : Bonjour, ravi d'entendre cela.

4 mai 2022,

Employé A : Veuillez mettre ce compte sur la liste noire.

Conseiller : Cela a été fait ;

L'employé A a répondu : Et ce compte est désormais mort [.]

12 mai 2022,

L'employé A s'est plaint d'un client suspect avec 0 perte.

Conseiller : La transaction de ce client est légitime et après avoir examiné certaines de ses autres transactions, il semble qu'il calcule très bien le marché. . . .

Employé A : OK ! Je vais importer ce compte (fusionner dans un compte de 100 000) et envisager des options pour l'empêcher ou le contrer, mais je ne sais pas si cela l'empêchera de réaliser un profit[.] (sic) : j'obtiendrai leur compte évolutif (ce sera 100k) et nous pouvons arrêter ou commencer à être agressifs et partir de là mais je ne sais pas si cela les empêchera d'être rentables – si vous pouvez mieux traduire cette chanson, faites-le-moi savoir, je la corrigerai).

19 mai 2022,

Employé A : Nos clients traders sont massacrés aujourd'hui[.]

Conseiller : Tous ? En raison d'une violation du retrait ou empêché ?

Employé A : Je pense aux deux

Conseiller : Nai-xu !

3 juin 2022,

Le conseiller a identifié certains comptes qui négocient une stratégie de trading à haute fréquence :

Conseiller : Comme vous pouvez le constater, leur PnL en cours est assez irrégulier mais commence à se stabiliser[ .] Je donnerais à ces comptes un peu plus de slippage pour gêner performance.

Employé A :  Continuons avec cela.

6 juin 2022,

Employé A : J'ai suspendu l'un de ces traders pour comportement d'arbitrage et lui ai demandé d'envoyer le code source de l'EA [un programme de trading automatisé] pour réactiver la suspension du compte. . . J'ai besoin de savoir ce qu'ils font pour pouvoir les interdire ou les gérer. Il a environ 100 000 dollars en attente d'être retirés, j'ai donc besoin de quelque chose pour empêcher cet argent de sortir[.]

15 juin 2022,

Employé A : Nous avons imposé des amendes à davantage de comptes aujourd'hui. Espérons que les personnes restantes subiront de lourdes pertes[.]

22 juin 2022,

Il s'agit d'un e-mail dont l'objet est « Discussion STP ».

Je pense que nous devons tous convenir que votre client ne bénéficiera presque jamais d'un avantage, a déclaré le consultant à l'employé A. Aucun d'entre eux ne gagnera d’argent dans les conditions réelles du marché, aussi bonnes soient-elles. Certains y parviendront parce qu'ils ont de la chance.

15 juillet 2022,

L'employé A a envoyé un message au conseiller pour l'inciter à agir : Je suis assez triste parce que nous avons tellement de comptes qui sont continuellement négociés et qui rapportent d'énormes sommes d'argent. . . . Nous subissons des pertes records mais n’agissons pas assez vite pour arrêter cela[.]”

Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Traders Global fait appel à un tiers appelé « Conseiller » pour les aider avec le logiciel spécialisé qu'ils utilisent pour contrôler l'environnement de trading de leurs clients. Le conseiller aide Traders Global à évaluer les commissions, à imposer des retards et des slippages sur les ordres de trading des clients, etc. Le principal point de contact entre Traders Global et le conseiller est le « responsable du risque et du trading » chez Traders Global (en abrégé Employé A). L'employé A détient des « actions » dans Traders Global, sous la forme d'un partage frauduleux des bénéfices ou d'un autre accord similaire.

Réponse de la Plateforme

Désormais, le site Web de My Forex Fund affiche un avis de résiliation de service. Les entreprises ne peuvent offrir aucun service car leurs avoirs sont gelés.

"Hier, nous avons appris que, sans préavis ni discussion, un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières au Canada et l'organisme de réglementation des matières premières aux États-Unis ont émis des ordonnances nous interdisant de négocier des titres ou d'accéder aux fonds de nos comptes bancaires", indique l'avis publié sur le site Internet. "Jusqu'à ce que ces ordonnances de gel soient levées ou modifiées, nos activités sont également gelées de fait, et au moins temporairement."

"Nous contacterons les régulateurs pour discuter de leurs préoccupations, et la première date d'audience pour déterminer si les ordonnances de gel doivent être levées ou modifiées est actuellement prévue pour le 11 septembre aux États-Unis, avec une autre audience plus tard la même semaine au Canada."

Mort de My Forex Funds ! Est-ce la fin des Prop Firms?

▼Cliquez ici pour afficher la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=6TXYtZs … anBIALYLEW

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.