#1 25-10-2022 17:57:48

Climax

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Plus de 40 millions de dollars en crypto-monnaies confisqués en Turquie

Les autorités turques ont récemment confisqué 40 millions de dollars de crypto-monnaies à la suite de l'enquête qui a mis au jour une organisation de paris illégaux dans plusieurs provinces du pays. Cette organisation était liée à un homme d'affaires controversé, H. Falyali, qui a été tué en février près de sa maison dans le nord de Chypre.

Il s'agit de la plus grande confiscation d'actifs cryptographiques de l'histoire de la Turquie, ainsi que de l'une des plus importantes actions de ce type en Asie. Cela montre également la capacité du gouvernement du pays à suivre et à s'approprier les fonds des portefeuilles de crypto-monnaies - que ce soit pour des raisons juridiques ou autres.

L'histoire complète

La confiscation de 40 millions est à la fin d'une longue série de paris illégaux qui se sont produits dans de nombreux endroits du centre et du sud de la Turquie. L'organisation était (et est toujours) largement basée dans le nord de Chypre, tandis que les fonds affluaient de nombreuses régions du continent.

Comme pour de nombreux crimes financiers modernes, le blanchiment se fait par le biais de systèmes décentralisés. Cela signifie que tout l'argent acquis à partir du processus de travail de cette organisation est allé dans une série de portefeuilles crypto sécurisés. À partir de là, les actifs peuvent aller n'importe où et ne seraient pas tracés.

Sur les 130 millions de dollars qui ont transité par ces portefeuilles (chiffre estimé), environ 40 millions ont été saisis lors d'une opération menée au début du mois. Le reste doit encore être localisé et arrêté. En attendant, l'enquête sur le réseau de paris illicites se poursuit.

Les informations actuelles exposent cette organisation comme l'un des groupes criminels organisés liés à la crypto les plus lucratifs et les plus importants d'Asie. Cela pourrait donner au gouvernement la prérogative d'appliquer une réglementation plus stricte sur le paiement décentralisé et la crypto en général, mais cela n'a pas encore été le cas.

Parmi les crypto-monnaies saisies lors du " raid ", la majorité des actifs étaient du Tether et du Bitcoin. Le bitcoin est un choix évident, mais le Tether est généralement ajouté dans ces portefeuilles afin de les rendre moins volatils et plus stables.

Conséquences pour les crypto-monnaies

Avec les séries de mesures réglementaires qui s'ensuivent aux quatre coins du monde, la crypto pourrait faire l'objet d'un contrôle plus strict en Turquie. Cela a des ramifications directes pour les utilisateurs de crypto-monnaies dans ce pays, mais cela va aussi indirectement aggraver le statut juridique des crypto-monnaies.

À l'heure actuelle, les finances décentralisées se situent dans une zone grise économique et financière dans la majorité des juridictions. Elles ne font pas l'objet d'une grande censure. Il est généralement difficile de tracer et d'arrêter les actifs en crypto-monnaies dans de nombreux pays, même aujourd'hui.

Bien que les actions des autorités turques soient moralement et légalement correctes, elles peuvent contribuer à établir une tendance malheureuse de renforcement des réglementations par les autorités du monde entier.

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