#1 16-07-2025 15:26:11

Climax

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Comment les prop firms détectent-elles le copy trading ?

Presque toutes les prop firms bloquent le copy trading. Elles le font pour deux raisons : la fraude et parce que cela va à l'encontre de l'objectif même d'une société de trading pour compte propre. C'est pour cette raison que les prop firms ont mis en place des systèmes pour détecter le copy trading.

Le copy trading permet aux fraudeurs d'abuser beaucoup plus facilement des sociétés de trading en automatisant leurs stratégies de trading illicites à grande échelle et dans différentes prop firms.

Même si quelqu'un n'utilise pas le copy trading pour commettre une fraude, il est tout de même susceptible de copier la stratégie de quelqu'un d'autre. Étant donné que l'intérêt d'une prop firm est de trouver des traders talentueux, copier la stratégie de quelqu'un d'autre va à l'encontre de l'intérêt même du trading !

En conséquence, les prop firms ont généralement différentes méthodes pour trouver les personnes qui utilisent des stratégies de copy trading. Si une société de trading découvre que vous utilisez le copy trading, elle vous interdira très certainement de trader avec elle et ne vous remboursera pas vos frais d'inscription.

Alors, comment détectent-elles le copy trading ?

Comment les prop firms détectent-elles le copy trading ? Grâce aux données !

La plupart des prop firms utilisent des technologies internes ou tierces pour détecter les activités de copy trading.

Chaque action effectuée par un trader, qu'il s'agisse d'acheter un défi ou d'entrer dans une transaction, crée un point de données que la société peut analyser.

Ce sont ces points de données qu'elles utilisent pour trouver les personnes qui pratiquent le copy trading.

1. VPS

L'utilisation d'un VPS est l'un des signes indiquant qu'un trader utilise peut-être un compte de copy trading.

De nombreux traders utilisent un VPS pour exécuter des stratégies de trading automatisées. Cela peut être légitime. Mais cela peut également être un moyen pour certaines personnes d'exécuter une stratégie de copy trading et de s'assurer que votre plateforme de trading ne se déconnecte pas.

Les prop firms peuvent souvent identifier le fait qu'une personne utilise un VPS pour trader avec elles en se basant sur l'adresse IP de l'utilisateur.

L'utilisation d'un VPS ne garantit pas que quelqu'un fait quelque chose de mal, mais c'est une donnée qui pourrait indiquer que cette personne utilise le copy trading.

2. Adresses IP

Pour une raison similaire, les prop firms regardent souvent les adresses IP des comptes qu'elles jugent suspects.

Par exemple, si plusieurs comptes opèrent depuis le même endroit, il est plausible qu'une forme d'abus ait lieu, qu'il s'agisse de copy trading ou d'autre chose.

Cela peut sembler stupide du point de vue du trader. Si vous aviez l'intention d'escroquer une société, ne prendriez-vous pas au moins la peine de couvrir vos traces ? On pourrait le penser, mais beaucoup d'escrocs ne sont pas aussi malins !

3. Plusieurs comptes effectuant la même transaction

Si vous faites du copy trading, il y a de fortes chances que vous copiez les transactions d'une autre personne qui partage publiquement ses transactions.

Il peut s'agir d'un influenceur ou d'une personne plus anonyme que vous avez trouvée sur le site web d'un broker.

Quoi qu'il en soit, si quelqu'un partage publiquement des transactions rentables, il y a de fortes chances que beaucoup d'autres personnes cherchent à les copier également.

Et si une prop firm constate que beaucoup de personnes effectuent exactement la même transaction au même moment, il n'est pas difficile pour elle de comprendre ce qui se passe.

4. Partage de données

Avec autant de sociétés de trading pour compte propre ciblées par des fraudeurs, on a assisté à une augmentation du partage de données anonymisées entre ces sociétés.

Au moment où nous écrivons ces lignes, ce phénomène en est encore à ses débuts. Cependant, comme les sociétés de trading pour compte propre continuent à développer des stratégies pour identifier les fraudeurs, il est probable qu'il se poursuive.

Qu'est-ce que cela implique concrètement ? La plupart des technologies sont soumises à des accords de confidentialité et les prop firms ne souhaitent pas les partager publiquement, car cela risquerait d'inciter davantage de personnes à trouver des moyens de les contourner !

Au-delà des détails techniques, ce qui se passe actuellement est très similaire à ce que les sociétés font déjà en interne.

Comme indiqué, les prop firms peuvent facilement détecter si des traders effectuent les mêmes transactions au même moment sur leurs plateformes. C'est un signe évident qu'il y a abus.

Le partage de données entre les sociétés leur permet de voir si cela se produit avec des traders de différentes sociétés. Ainsi, si un fraudeur ciblait délibérément plusieurs prop firms à la fois, celles-ci pourraient voir cette information.

5. Modèles de données

Ce point est un peu plus vague, mais tout aussi important. Les prop firms disposent d'énormes quantités de données.

Par exemple, une société peut examiner le pays depuis lequel vous vous êtes inscrit en fonction de votre adresse IP, le temps qu'il vous a fallu pour effectuer une transaction après avoir acheté un défi et les actifs que vous négociez. Elle peut même aller plus loin, en examinant la façon dont vous avez déplacé votre souris sur la page de paiement.

Prises individuellement, ces données ont généralement peu de valeur.

Mais si vous les combinez, vous commencez souvent à voir apparaître des schémas réguliers. Par exemple, si quelqu'un passe très rapidement à l'action après s'être inscrit, cela peut indiquer qu'il s'agit plutôt d'un joueur qui souhaite simplement trader rapidement.

Nous ne pouvons pas savoir exactement quels points de données les sociétés regardent, mais lorsqu'elles commencent à les analyser, elles peuvent commencer à établir des schémas de comportement.

L'un de ces comportements peut être le copy trading. Ainsi, même si vous faites quelque chose de manière aléatoire, comme prendre quelques minutes supplémentaires pour créer un compte, cela pourrait finir par être un signe que vous allez vous lancer dans le copy trading.

Cela peut sembler aléatoire ou non spécifique, mais c'est ainsi que fonctionnent les modèles de données. Vous analysez de nombreux points de données différents, encore et encore. Lorsque vous faites cela, vous commencez à voir des modèles de comportement communs.

6. Examen des comptes

La dernière méthode utilisée pour détecter le copy trading consiste à examiner manuellement votre compte.

Si vous réussissez le test, il est très courant qu'une prop firm vous demande des détails sur votre activité de trading. De nombreuses sociétés vont même jusqu'à vous faire passer des entretiens vidéo afin de déterminer si vous vous êtes livré à des activités abusives.

Un autre élément important de cette procédure consiste à examiner votre compte et votre activité de trading. Par exemple, un broker peut rechercher des incohérences entre le moment où vos transactions ont été effectuées et votre lieu de résidence physique.

Ces examens constituent souvent un moyen simple de détecter les activités de trading frauduleuses, y compris le copy trading abusif.

Pourquoi certaines prop firms autorisent-elles le copy trading ?

Certaines sociétés autorisent le copy trading, mais avec de grandes réserves.

Par exemple, Alpha Capital autorise le copy trading, mais uniquement entre les comptes que vous gérez. Vous devez également fournir des preuves détaillées que vous êtes bien la personne qui gère le compte.

Comme nous l'avons vu, les raisons en sont évidentes. Si vous ne gérez pas le compte, la société ne peut pas évaluer vos transactions, ce qui va à l'encontre de l'objectif même de ses activités. Vous pourriez également simplement essayer de frauder la société.

Toutes les sociétés de trading pour compte de tiers analysées par broker-forex.fr ont des règles similaires à celles d'Alpha Capital pour cette raison. C'est également la raison pour laquelle les sociétés de trading pour compte tentent de détecter les traders qui copient les transactions : elles veulent éliminer les comportements frauduleux qui enfreignent leurs règles.

Conclusion

À moins d'être conforme aux règles autorisées, le copy trading dans les prop firms pour compte de tiers est généralement une impasse et une perte de temps.

Les prop firms ont de nombreux moyens de déterminer comment vous tradez et si vous utilisez ou non des outils de copy trading.

Il y a de fortes chances que si vous pratiquez le copy trading en violation des règles d'une prop firm, celle-ci s'en aperçoive, vous interdise de trader et vous retire les frais que vous lui avez versés.

Alors ne vous donnez pas cette peine, c'est une perte de temps !

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.