#1 20-04-2016 17:05:24

Climax
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La France et l'Israël enquêtent sur une escroquerie Forex

Les autorités françaises et israéliennes enquêtent sur une escroquerie Forex

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Selon les rapports des sites LesEchos.fr et leJDD.fr, le juge français en charge de l'enquête, Aude Buresi, a récemment interrogé 15 suspects en Israël qui ont été détenus à la demande des autorités françaises par la police israélienne, et a également supervisé cinq recherches aux côtés de la police israélienne.

Cinq courtiers basés en Israël ont été identifiés dans l'escroquerie : 4XP, bforex, Tradax, Sisma Capital, et Aston.

Les courtiers ont utilisé des annonces ciblées en ligne qui offrent des opportunités d'investissement très lucratives. Les cibles françaises ont ensuite laissé leurs coordonnées en ligne sur le site de l'annonceur. Les représentants des entreprises basées dans des centres d'appels en Israël ont contacté les cibles en se présentant comme des sociétés françaises ou britanniques pour leur proposer d'investir dans des systèmes de trading de devises et d'options binaires avec un rendement annuel compris entre 20% et 88%.

Pour convaincre les cibles de transférer de l'argent, les courtiers ont donné de fausses adresses à Londres ou à Paris et des références bancaires en Europe. Les entreprises ont ensuite transféré l'argent vers des banques en dehors de l'UE en Israël, Géorgie ou Singapour. De là, une grande partie de l'argent a été transférée vers des paradis fiscaux, les Seychelles, Belize ou les îles Vierges britanniques.

Le montant total du préjudice serait de plus de 105 millions d'euros.


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