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Au Royaume-Uni, les règles de blanchiment d'argent exigent que tous les documents des clients soient accessibles et à jour avant de permettre aux clients de trader et de pouvoir faire des dépôts / retraits. Plus500 doit apparemment valider les documents manuellement. Les clients qui n'ont de comptes vérifiés ne sont donc pas en mesure d'ouvrir des trades ou de faire des dépôts / retraits. Les clients ayant des trades ouverts peuvent tout de même gérer les positions avec une marge supplémentaire.
Le courtier a tenté de rassurer ses investisseurs en publiant une déclaration qui stipule que le problème concerne uniquement Plus500UK, la compagnie continue d'offrir ses services normalement aux clients de ses autres filiales réglementées à Chypre et en Australie.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
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